Alnesha Bianca Handy, 35 ans, et James Arthur Graves Graham Jr., 24 ans, ont été arrêtés après avoir prétendument mené une arnaque téléphonique complexe.
Le 10 février, la victime anonyme a reçu des appels téléphoniques de personnes prétendant appartenir à Bank of America et Chase Bank, a déclaré le chef de la police de Treasure Island, John Barkley, lors d'une conférence de presse la semaine dernière.
Elle a été au téléphone avec les escrocs pendant environ 4,5 heures, a-t-il déclaré.
Ils lui ont dit que ses comptes bancaires et ses cartes de crédit avaient été compromis et l'ont convaincue d'effectuer des virements électroniques sur un compte qu'ils lui avaient fourni.
Lorsque les employés de la banque ont remarqué un deuxième virement bancaire important, ils ont arrêté la transaction. Les suspects ont alors dû changer de cap.
Les suspects ont réussi à convaincre la femme que ce sont les employés de la banque qui l'avaient arnaquée, en l'avertissant que des individus armés de la banque pourraient venir chez elle pour lui voler ses biens.
« Ces escrocs sont experts dans l'art de créer de la peur et de l'urgence. C'est l'un de vos signes d'avertissement », a déclaré Barkley.
Les suspects ont déclaré qu'elle devait déplacer ses objets de valeur vers un endroit plus sûr et qu'ils pourraient l'aider à le faire.
L'un des suspects s'est rendu au domicile de la femme, est entré dans son garage non verrouillé, a vidé le coffre-fort ouvert et est reparti avec ses bijoux et ses métaux précieux.
« Cela démontre à quel point ces escroqueries peuvent devenir sophistiquées et agressives », a déclaré Barkley, ajoutant plus tard qu'il ne croyait pas que l'arnaque était assistée par l'IA.
Graham avait signalé le vol de son véhicule le lendemain, ont déclaré les autorités, et celui-ci a ensuite été retrouvé dans la région de Fort Lauderdale.
Les détectives de Treasure Island ont travaillé avec la police de Tampa, où Graham vivait, et l'ont arrêté après avoir effectué un mandat de perquisition dans son appartement.
Les autorités y ont trouvé des vêtements qui, selon eux, correspondaient à ce qu'il portait au moment du cambriolage.
La vidéo de surveillance, les caméras Flock et les empreintes digitales latentes ont également aidé l'affaire.
Les enquêteurs ont mené des entretiens dans toute la Floride, ainsi qu’en Géorgie, en Californie et au Texas pour retrouver l’argent.
Ils ont finalement retracé une partie de l'argent sur un compte bancaire en Géorgie, qui, selon eux, appartenait à Handy, ce qui a conduit à son arrestation.
Après six mois d'enquête sur la fraude et le cambriolage, avec la coopération de diverses agences, la police a réussi à récupérer 83 pour cent des pertes liées à la fraude électronique, une rareté lorsqu'il s'agit de ces escroqueries.
« Je travaille dans les forces de l'ordre depuis plus de 37 ans et le nombre de fois où nous avons récupéré de l'argent auprès d'escrocs est presque nul », a déclaré Barkley.
« Une fois que l'argent est transféré dans le cadre de ces escroqueries, il est souvent transféré très, très rapidement via d'autres comptes bancaires et d'autres moyens, et il disparaît donc. »
Quant à la localisation des bijoux et des métaux précieux, un porte-parole du département a déclaré que ces objets faisaient toujours partie de l'enquête active.
Le service de police de Treasure Island a partagé des conseils pour empêcher de telles escroqueries de se produire.
Si vous recevez un appel de votre banque qui vous semble suspect, raccrochez et appelez le numéro indiqué au dos de la carte.
Les banques n’appelleront jamais, n’enverront pas de SMS ou n’enverront jamais d’e-mails à un client pour lui demander de transférer de l’argent ou de remettre des objets de valeur à un coursier. Ils ne vous demanderont jamais d’acheter des cartes-cadeaux ou de l’or.
Ralentissez la situation et vérifiez toutes les informations, a déclaré Barkley. N'hésitez pas à appeler les forces de l'ordre locales si quelque chose ne va pas.
Si les personnes âgées sont souvent une cible, elles ne sont pas les seules à y être exposées, a-t-il souligné.
« Ces escroqueries peuvent arriver à des personnes intelligentes et responsables. Elles sont patientes. Elles sont convaincantes. Et elles sont très, très habiles à manipuler la peur », a déclaré Barkley.
Barkley a déclaré que cette arnaque téléphonique complexe pourrait faire partie d'un réseau de fraude plus large et que d'autres arrestations pourraient suivre.
« Si nous mettions tout cela sur un tableau, cela ressemblerait à une toile d'araignée. Cela continue et continue. »
