Le couple n'a pas non plus réussi à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et a utilisé l'argent non déclaré dans d'autres entreprises familiales, dans un casino et pour d'autres dépenses personnelles, selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du district central de Californie.
Alex Nguyen, 50 ans, et Sam Nguyen, 52 ans, tous deux résidents d'Irvine, en Californie, et l'une de leurs sociétés, Newport Gold Post Inc., ont plaidé coupables à un chef d'accusation de complot.
Alex a également plaidé coupable à un chef d'accusation de fausse déclaration de revenus.
L'avocat de Newport Gold Post n'a pas répondu à une demande de commentaire.
De mai 2013 à mars 2022, le couple possédait plusieurs entreprises familiales qui achetaient et vendaient des métaux précieux, notamment Newport Gold Post, Goldtech Assay Laboratory LLC (faisant affaire sous le nom d'Infinity), Sam Bullion and Coin et AAPS Bullion, conformément à leurs accords de plaidoyer.
Les entreprises auraient reçu des millions de dollars en espèces de leurs clients.
La loi sur le secret bancaire oblige les propriétaires d'entreprise à déposer un formulaire 8300 auprès de l'Internal Revenue Service (IRS) pour déclarer les transactions en espèces supérieures à 10 000 $. Le couple n’y est pas parvenu à plusieurs reprises, indique le communiqué.
À titre d'exemple, lors d'une transaction effectuée en février 2020, un acheteur a demandé un reçu après avoir acheté 643 onces d'argent pour environ 11 766 $. Alex aurait répondu « pas contre de l’argent » et n’aurait demandé aucune pièce d’identité à l’acheteur.
Tout au long de l'année, cet acheteur a effectué plusieurs achats d'argent, selon les responsables.
En décembre 2020, l’acheteur s’est présenté avec une valise contenant 140 000 $ en espèces. La moitié des liasses de billets étaient emballées dans des paquets thermoscellés.
Alex a pris l'argent et a donné à l'acheteur 5 118 onces d'argent. Sur un total de quatre transactions, Alex n'a jamais déposé de formulaire 8300 auprès de l'IRS, ont déclaré les responsables.
Pendant qu'il exploitait ces entreprises, Alex recevait entre 200 000 et 1 million de dollars en espèces par jour, indique le communiqué.
Avec cet argent, il a acheté des métaux précieux auprès d'autres entreprises du Los Angeles Jewelry District, avec un accord selon lequel aucun formulaire 8300 ne serait déposé, conformément au communiqué.
Alex et ses co-conspirateurs n'ont pas rempli le formulaire 8300 à plus de 350 reprises, ont déclaré les responsables, omettant de rendre compte d'au moins 127,4 millions de dollars en espèces qui ont été versés aux entreprises familiales Nguyen.
Dans son accord de plaidoyer, Sam a admis avoir intentionnellement omis de remplir le formulaire pour plusieurs transactions en espèces.
Les autorités ont noté un incident survenu en juillet 2021 lorsqu'un acheteur a acheté 50 lingots d'or d'une once chez Newport Gold pour 100 000 $ en espèces, qui ont été emballés dans un emballage rétractable thermoscellé.
Sam a dit à l'acheteur qu'elle préférait que l'argent soit emballé de cette façon, ont déclaré les responsables, car elle recevait parfois de l'argent enfoui sous terre.
Elle n'a pas demandé au client la provenance de l'argent emballé, n'a pas demandé d'identification et n'a pas déposé de formulaire 8300, selon le communiqué.
Les auditeurs de l'IRS avaient conseillé à plusieurs reprises au couple de mettre en place un programme de lutte contre le blanchiment d'argent, comme l'exige la loi fédérale, mais ils ne l'ont pas fait.
Le couple a admis avoir menti à des responsables fédéraux, notamment aux auditeurs de l'IRS et au FBI, les deux accusés ayant faussement déclaré qu'ils n'acceptaient pas les paiements en espèces.
De 2016 à 2020, Alex a déposé des déclarations de revenus conjointes inexactes dans lesquelles il n'a pas déclaré les revenus des entreprises familiales Nguyen, indique le communiqué.
Le couple a également apporté de l'argent liquide de leur entreprise à un casino, où ils ont reçu des chèques totalisant plus d'un million de dollars, qui ont été déposés sur leurs comptes bancaires pour leur usage personnel, ont indiqué les responsables.
Le montant total des impôts dus pour les cinq années pourrait atteindre 1,9 million de dollars, selon des documents judiciaires.
La juge de district américaine Michelle Williams Court a prévu une audience de détermination de la peine le 5 juin.
Alex risque jusqu'à huit ans de prison fédérale tandis que Sam risque jusqu'à cinq ans. Newport Gold Post sera passible d'une peine maximale légale de cinq ans de probation et d'une amende de 500 000 $.
L'IRS Criminal Investigation et le FBI enquêtent sur les incidents.
