Nelson Holdo a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation de grand vol et d'écriture de chèques frauduleux, ainsi que d'augmentation de la criminalité en col blanc, a déclaré le procureur général de Californie, Rob Bonta, dans un communiqué de presse publié lundi.
Le juge a également ordonné à Holdo de payer une compensation, a rapporté le Los Angeles Times.
« Lorsque de mauvais acteurs utilisent des stratagèmes complexes pour priver les Californiens de l'argent durement gagné, ils seront tenus pour responsables », a déclaré Bonta.
« Que cette annonce soit un avertissement pour ceux qui voudraient s'enrichir aux dépens des autres. Le ministère de la Justice de Californie continuera d'enquêter, de dénoncer et de démanteler les crimes et fraudes financiers dans toute la Californie. »
Holdo a perpétré son arnaque aux bijoux de luxe en utilisant les noms commerciaux Mimi et Cie LLC, LA Gems Private Jewelers et Brivetti LLC, selon le ministère de la Justice de Californie (DOJ).
Il a ciblé les acheteurs recherchant des modèles Rolex haut de gamme d'une valeur comprise entre 50 000 et 100 000 dollars, ainsi que des bijoux de luxe, et les a convaincus de virer d'avance le montant total de leur achat.
Lorsque les semaines, voire les mois se sont écoulés et que les bijoux n’étaient toujours pas arrivés, il a proposé « d’innombrables excuses et assurances », a déclaré le DOJ.
Lorsque les acheteurs ont exigé leur remboursement, Holdo a accepté de procéder à des remboursements, mais a finalement empoché l'argent.
Le projet a duré plusieurs années dans les comtés d’Orange et de Los Angeles.
À la suite d'une enquête menée auprès du service de police de Newport Beach, le DOJ a porté plainte contre Holdo en mai pour ce qu'il a décrit comme un stratagème de « Rolex fantôme ».
Dans le cadre de son accord de plaidoyer, environ trois douzaines de chefs d'accusation ont été rejetés, selon le LA Times.
Cette affaire a été poursuivie par la Section des poursuites spéciales du DOJ, une unité axée sur les crimes financiers majeurs.
